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공지사항

제67기 정기주주총회 소집 통지(공고)

작성자
관리자
등록일
2020-03-09

제67기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제20조,제21조에 의하여 제67기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

  1. 1. 일시
    1. 2020년 03월 24일 (화) 오전 09시
  2. 2. 장소
    1. 서울특별시 강남구 테헤란로424 삼성생명대치타워 지하 1층 라플레이스
  3. 3. 회의목적사항
    1. 가. 보고사항
      1. ① 감사보고
      2. ② 영업보고
      3. ③ 최대주주등과의 거래내역 보고
      4. ④ 외부감사 회계법인 지정 보고
      5. ⑤ 내부회계관리제도 운영실태 보고
    2. 나. 부의안건
      1. 제1호 의안 : 제67기 (2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
      2. 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건(※세부내용은 붙임 참조)
      3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건
      4. 제 3-1호 이사선임의 건 후보 이명수
      5. 제 3-2호 이사선임의 건 후보 이경우
      6. 제 3-3호 이사선임의 건 후보 이정수
      7. 제 3-4호 사외이사선임의 건 후보 정동원
      [후보자 성명/생년월일/사외이사 여부/최대주주와의 관계/추천인/체납사실 여부/부실기업 임원 재직 여부/법령상 결격사유 유무 등]
      성명 생년월일 사외이사
      후보자 여부
      최대주주와의
      관계
      추천인 체납사실 여부 부실기업 임원
      재직 여부
      법령상
      결격사유 유무
      이 명 수 1966.03.23 해당사항없음 발행회사임원 이사회 해당사항없음 해당사항없음 해당사항없음
      이 경 우 1970.08.25 해당사항없음 발행회사임원 이사회 해당사항없음 해당사항없음 해당사항없음
      이 정 수 1971.07.06 해당사항없음 해당사항없음 이사회 해당사항없음 해당사항없음 해당사항없음
      정 동 원 1968.05.17 사외이사 발행회사 사외이사 이사회 해당사항없음 해당사항없음 해당사항없음
      [후보자 주된 직업/세부 경력/해당법인과의 최근 3년간 거래내역 등]
      성명 주된 직업 주요약력 해당 법인과의
      최근 3년간 거래내역
      이 명 수 상상인증권
      대표이사
        -㈜상상인증권 대표이사
        -㈜상상인저축은행 상무이사
        -㈜상상인플러스저축은행 감사
        -솔로몬저축은행 리스크관리 팀장
      해당사항없음
      이 경 우 상상인증권
      사내이사
        -㈜상상인증권 사내이사
        -㈜상상인 이사
        -㈜멀티비츠이미지 이사
        -㈜상상인 팀장
      해당사항없음
      이 정 수 상상인증권
      IB팀장
        -㈜상상인증권 IB팀장
        -㈜상상인저축은행 종합금융부 부장
        -㈜솔로몬저축은행 지점장
      해당사항없음
      정 동 원 상상인증권
      사외이사
        -㈜상상인증권 사외이사
        -㈜상상인저축은행 사외이사
        -법무법인 지안 고문
      해당사항없음

      1. 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (후보자 윤웅로)
      [후보자 성명/생년월일/사외이사 여부/최대주주와의 관계/추천인/체납사실 여부/부실기업 임원 재직 여부/법령상 결격사유 유무 등]
      성명 생년월일 사외이사
      후보자 여부
      최대주주와의
      관계
      추천인 체납사실 여부 부실기업 임원
      재직 여부
      법령상
      결격사유 유무
      윤 웅 로 1967.12.11 해당사항없음 해당사항없음 이사회 해당사항없음 해당사항없음 해당사항없음
      [후보자 주된 직업/세부 경력/해당법인과의 최근 3년간 거래내역 등]
      성명 주된 직업 주요약력 해당 법인과의
      최근 3년간 거래내역
      윤 웅 로 상상인플러스저축은행
      사외이사
        -㈜상상인플러스저축은행 사외이사
        -티웨이항공 이사
        -애플투자증권 이사/준법감시인
      해당사항없음

      1. 제5호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건
      2. - 제68기 이사 보수한도액 : 금30억원
      3. 제6호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건
      4. - 제68기 감사 보수한도액 : 금5억원
      5. 제7호 의안 : 임원퇴직금 규정 제정의 건(※세부내용은 붙임 참조)
  4. 4. 경영참고사항 비치
    1. 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
  5. 5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
    1. 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.
  6. 6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
    1. 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
      1. 가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
      2. 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 14일 ~ 2020년 3월 23일
      3. - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
      4. 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
      5. - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서,
      6. 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서
      7. 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

2020년 03월 09일
주식회사 상상인증권 대표이사 이 명 수
명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이 명 호

첨부
제67기_정기주주총회-소집_통지.pdf (117 KBytes)제67기_정기주주총회-위임장.pdf (81 KBytes)제67기_정기주주총회-[붙임1]_제2호_의안-정관_일부_변경의_건.pdf (109 KBytes)제67기_정기주주총회-[붙임2]_제7호_의안-임원퇴직금_규정_제정의_건.pdf (116 KBytes)

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