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공지사항

제68기 정기주주총회 소집 통지(공고)

작성자
관리자
등록일
2021-03-12

제68기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제365조와 정관 제20조, 제21조에 의거 제68기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

  1. 1. 일시
    1. 2021년 03월 29일 (월) 오전 9시
  2. 2. 장소
    1. 서울특별시 강남구 테헤란로424 삼성생명대치타워 지하 1층 라플레이스
      *지하철 선릉역 1번출구(2호선,분당선) 이용 (문의 전화번호 : 02-3779-3321)
  3. 3. 회의목적사항
    1. 가. 보고사항
      1. ① 감사보고
      2. ② 영업보고
      3. ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고
    2. 나. 부의안건
      1. 제1호 의안 : 제68기 (2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
      2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(별첨참조)
      3. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
      4. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
  4. 4. 경영참고사항 비치
    1. 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
  5. 5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
    1. 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.
  6. 6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
    1. 당사는 금번 주주총회에 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 도입하여 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 예방을 위해 전자투표를 적극 활용하여 비대면 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.
      1. 가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
      2. 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 19일 ~ 2021년 3월 28일
      3. - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
      4. 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
      5. - 주주확인용 공동인증서의 종류 : 증권거래전용 공동인증서,
      6. 은행 개인용도제한용 공동인증서 또는 은행·증권 범용 공동인증서
      7. 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제11조 제2항)
  7. 7. 주주총회 참석시 준비물
    1. - 직접행사 : 주총참석장, 신분증
      - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(위임인의 인감증명서, 인감 날인), 대리인의 신분증
  8. 8. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 안내
    1. 가. 코로나19 확산과 관련하여 방역관리 지침과 보건 안전 수칙에 따라 주주총회장 출입 시 체온 측정을 진행할 예정입니다. 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 의심환자 발생 시 출입이 제한될 수 있습니다. 총회에 참석하시는 주주님께서는 감염병 예방을 위해 진행요원의 안내에 적극 협조 부탁드립니다
      나. 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에 활용하기로 결의 하였고 주주님께서는 감염 위험성을 낮추기 위해 전자투표제도 및 위임장제도를 적극 활용하여 비대면 의결권을 행사해 주시길 권유 드립니다.
      다. 코로나바이러스 감염증-19 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가 변동될 수 있으며, 장소 변경에 대한 권한은 2021년 3월 12일 이사회에서 대표이사에게 위임하였습니다. 장소 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 즉시 안내드릴 예정입니다. (전자공시 시스템 DART)

2021년 03월 12일
주식회사 상상인증권 대표이사 이 명 수
명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이 명 호

첨부
[상상인증권]주주총회소집공고(2021.03.12).pdf (500 KBytes)

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